五洲交通(600368) - 五洲交通第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-031 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会 第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 16:00 以现场表决方式召开； 本次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，分别是吴忠杰、许国平、 杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事； 邵旭东独立董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，授权委托廖东声独立董 事代为表决；公司 5 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长吴忠杰先生主持； 本次会议的召集召开程序符合 ...