超卓航科(688237) - 超卓航科关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖北超卓 航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2025 年 8 月 7 日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举杨丽娜为公司 第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举杨丽娜（简历附后）为公司第四 届董事会职工代表董事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，与公司 2025 年第五次临时股 东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自其当选为公 司第四届职工代表董事之日起至第四届董事会届满之日止。 上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，不 存在上述法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 特此公告。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-053 湖北超卓 ...