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东珠生态(603359) - 东珠生态环保股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-047 东珠生态环保股份有限公司 关于董事会完成换届选举 (二)董事长选举情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召开公司 2025 年 第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》,选举产 生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 7 日召开职工 代表大会选举产生公司第六届董事会职工代表董事,与股东会选举产生的董事共同组成了 公司第六届董事会。 在本次临时股东会完成董事会换届选举后,公司于同日召开第六届董事会第一次会议, 选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员,现将 相关具体情况公告如下: 一、 第六届董事会换届选举情况 (一)董事会成员情况 非独 ...