壹网壹创(300792) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-061 杭州壹网壹创科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议以通 讯送达的方式于 2025 年 7 月 31 日向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 ...