壹网壹创(300792) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制度的公告

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2025- 062 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订条款详见附件《公司 章程修订对比表》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限 ...