壹网壹创(300792) - 内部审计管理制度（2025年8月）

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，进一步促进公司的自我完善和发 展，实现内部审计工作的制度化和规范化，发挥内部审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及深圳证券交易所的 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 1 / 15 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议，规 避有关风险，为 ...