壹网壹创(300792) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报信息披露工作中的职责，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及公司章程等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行职责创造必要条件。 第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第六条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、 融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察。 第七条 独立董事应要求公 ...