壹网壹创(300792) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略委员会委员资格。 1 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要 ...