壹网壹创(300792) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出 建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人 ...