壹网壹创(300792) - 内部控制制度（2025年8月）

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规 和《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第五条 本制度适用于公司本部、分公司、分支机构和控股子公司。 第二章 内部控制的基本内容 第六条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 1 / 11 ...