壹网壹创(300792) - 董事会议事规则（2025年8月）

第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 1 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州壹网壹创科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、行政法规 的规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率 和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公 司法定代表人。公司总经理在董事会领导下（董事会闭会期间在董事长领导下）负 责公司 ...