爱旭股份(600732) - 第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－072 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次 会议的通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 8 月 7 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长陈刚先 生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2025 年半年度报告》（全文及摘要） 公司董事、高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具体详见同日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 2、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意 7 ...