柳钢股份(601003) - 柳钢股份第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-034 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025年8月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月5日以 电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会 议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司符合以简易程 序向特定对象发行股票条件的议案 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过关于公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 1 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 ...