中科金财(002657) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-039 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2025 年 8 月 7 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次会议审议 同意召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:00。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 网络 ...