新赣江(873167) - 独立董事专门会议工作细则

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-085 江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《江西 ...