新赣江(873167) - 董事会秘书工作细则

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-086 江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 ...