瀚川智能(688022) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-055 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事 的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、关于独立董事辞职的基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事郑湘女士的书面辞职报告。因个人原因，郑湘女士申请辞去第三届董事会 独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员职务，辞任后，郑湘女士不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的 ...