灵鸽科技(833284) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-064 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王洪良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.议案内容： 本议案内容详见 同 日 披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《证券事务代表任命公告》（公告编号：20 ...