*ST金泰(300225) - 第八届董事会第五十九次（临时）会议决议公告

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-069 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十九次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 8 月 5 日召开第八届董事会第五十九次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议 于 2025 年 8 月 5 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开并表决。董事刘锐明先 生、董事罗甸先生、董事孙策先生、独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生、 独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。 本次会议与会董事经过认真审议，本次会议决议情况如下： 1、审议未通过《关于上海证监局 ...