中慧生物-B(02627) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一條 為完善江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董 事、監事及高級管理人員考核和薪酬管理制度，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《江蘇 中慧元通生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以下 簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責制定公司 董事、監事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審 查公司董事、監事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負 責。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的所有董事，監事是指 在本公司領取薪酬的所有監事，高級管理人員指公司總經理、副總 經理、財務負責人、董事會秘書和公司章程規定的其他人員。 第四條 薪酬與考核委員會成員由最少三名董事組成，獨立非執行董事佔多 數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 ...