中慧生物-B(02627) - 董事会提名委员会工作细则

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一條 為完善江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、 《江蘇中慧元通生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會提名 委員會（以下簡稱「提名委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會成員由最少三名董事組成，至少有一名不同性別的 成員，獨立非執行董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者 全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主任委員（即主席）（以下簡稱「主任委員」）一名， 由董事會主席或提名委員會成員中的獨立非執行董事擔任，負 責主持委員會工作；主任委員應由董事會委任。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員 ...