维康药业(300878) - 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-030 朱婷女士辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。 为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司 董事长刘洋先生代行董事会秘书职责。 公司董事长刘洋先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0578-2950005 浙江维康药业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会 秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 8 日收到公司董事会秘书、董事朱婷女士提交的书面辞职报告。朱婷女士因个人原 因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 ...