金陵体育(300651) - 第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-073 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 7 月 27 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册 资本、修订公司章程及部分制度的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名，获全票通过。符合《公司法》 的规定，议案审议通过。 上述议案，需提交股东大会审议。 ...