金陵体育(300651) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董事会决 定于2025年8月26日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二)14：00； 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票日期与时间：2025年8月26日（星期二)，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的 ...