金陵体育(300651) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 -1- 第九条 战略委员会的主要职责权限为： 第十条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。 战略委 ...