金陵体育(300651) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及（以下简称"《创业板上市规则》"）、《江苏金陵体育器材股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规、规章和规范性 文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律、金融 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 -1- 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员 的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未 ...