金陵体育(300651) - 内部控制管理制度

江苏金陵体育器材股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。建立有效的内部控制的内容包括： 1 （五） 监督检查。 第四条 公司应完善其治理结构，确保股东会和董事会等机构的合法运作 和科学决策；公司应建立起有效的激励约束机制，树 ...