滨海泰达物流(08348) - 董事会会议通告

（股份代號：8348） 董事會會議通告 天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會（「董事會」）謹 此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十日（星期三）上午九時，假座中華人民共 和國（「中國」）天津經濟技術開發區渤海路 39 號本公司會議室舉行，以處理下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited * （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） -1- 1. 考慮及批准本公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並批准 將於聯交所網站及本公司網站刊載的中期業績公告草稿及中期業績報告草稿； 2. 考慮派發中期股息（如有）事宜；及 3. 處理任何其他事項（如有）。 於本通告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生及馬欣女士；非執行董事李健先生、孟 隽女士 ...