华电辽能(600396) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-020 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会 议。董事长毕诗方先生、董事赵晓坤先生委托董事田立先生代为 表决，公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； （董事候选人简历附后） （二）同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》， ...