时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－033 辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案； 同意公司及所属企业使用部分闲置自有资金向金融机构购买低风险、 本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过 35,000 万元，自董事会 审议通过之日起一年内循环使用。 公司现任总经理任期即将届满。董事会结合公司实际运营情况，拟由 董事长兼任总经理一职，本议案尚需提交临时股东会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 表决 ...