太龙药业(600222) - 太龙药业2025年第三次临时股东大会会议资料

河南太龙药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 44 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 45 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 46 | | 议案五 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案. 47 | | 议案六 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 48 | | 议案七 | 关于选举第十届董事会独立董事的议案 50 | 1 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定 会议须知如下： 一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常 ...