金陵体育(300651) - 董事会议事规则(2025年8月）

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由不超过 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会、工会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司董事会中职工代表担任董事的名额不超 过 1 人。 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委 员会。专门委员 ...