金陵体育(300651) - 股东会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 江苏金陵体育器材股份有限公司 股东会议事规则 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （二） 审议批准董事会报告； ...