双一科技(300690) - 董事会决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-034 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《<2025 年半年度报告全文>及摘要》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及摘要。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 07 月 29 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 08 月 07 日上午 10:00 以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 ...