华立科技(301011) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-038 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十七次会议的会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话、口头或微信的 方式发出，并于当日以现场结合通讯方式在公司会议室八召开。会议由公司董事 长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案 鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 18 日实施完毕，根据公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关规定以及 公司 2024 年第二次临时股东大 ...