华立科技(301011) - 第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-039 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 经征得全体监事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十五次会议的会议通知于2025年8月7日以电话、口头或微信的方式 发出，并于当日以现场结合通讯方式在公司会议室八召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）等相关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次 调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合相关规定要求。同时，公司董事会 在审议本次调整相关权益价格事项时，关联董事已回避表决。综上，不存在损害 公司及股东利益的情形。 具 ...