长城汽车(02333) - 长城汽车股份有限公司董事会议事规则

此規則經公司2025年臨時股東大會審議通過 （2025年8月8日） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會的職權和責任 | 1 | | 第三章 | 董事會的組成及下設機構 | 7 | | 第四章 | 董事會秘書 | 14 | | 第五章 | 董事會會議制度 | 16 | | 第六章 | 董事會會議程序 | 18 | | 第七章 | 董事會會議的信息披露 | 24 | | 第八章 | 董事會會議文檔管理 | 24 | | 第九章 | 董事會決議案的執行和反饋 | 24 | | 第十章 | 附則 | 25 | 第一章 總則 第一條 為了確保長城汽車股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範化運作， 提高董事會的工作效率和依法科學決策水平，規範董事會的組成、職責、權限和 運作程序，維護公司利益和股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司 治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交 ...