驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-029 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年8月1日以电子邮件和专人送达的方式发出。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 3.会议于2025年8月8日以通讯方式召开。 （3）修改《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的预案》 （详见公司"临 2025-031"号公告）； （1）减少公司注册资本 2025 年 7 月 17 日，公司注销了回购专用证券账户的全部股份 50,911,085 股， 公司总股本由 5,091,291,568 股变更为 5,040 ...