浩德控股(08149) - 变更提名委员会组成

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 於本公告日期，執行董事為葉天賜先生（主席）、曾憲沛先生及梁綽然女士；及獨 立非執行董事為趙天岳先生、陳晨光先生及李樹賢先生。 （股份代號：8149） 本公告將於刊登日期後起計最少七日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公 司公告」網頁及於本公司網站 www.altus.com.hk 刊登。 董事會會議通告 香港，二零二五年八月八日 本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM 證券上市規則而 刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「董事」）願就本公告共同及個 別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所 載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項， 足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 浩德控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司的執行 董事梁綽 ...