浩德控股(08149) - 提名委员会职权范围

(「本公司」) Altus Holdings Limited 浩德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號: 8149) 提名委員會之職權範圍 (「委員會」) (由本公司於二零二五年八月八日採納) 成員 會議次數及議事程序 1 1. 委員會由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）委任的不少於三 名成員組成，其中至少有㇐名成員為不同性別，而過半數須為根據 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》所指的獨立非執行 董事。 2. 委員會主席須為委員會成員任何其中之㇐並為獨立非執行董事或董 事會主席。 3. 委員會每年須召開會議至少㇐次；若因工作需要，委員會應召開額 外會議。 4. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。 5. 兩名委員會成員構成會議的法定人數。 6. 委員會會議的議事程序受本公司組織章程細則第117條及118條或本 公司認為合適及/或不時採納的任何其他適用規例所規管。 職責、權力及職能 7. 委員會須: 2 (a) 制定提名政策供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政 策；及 (b) 在不影響上述㇐般性的情況下： (i) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化（包括 但不限於 ...