设计总院(603357) - 设计总院第四届董事会第二十二次会议决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结 合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式 发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会 议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订 章程的议案》 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-028 根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子 公司安徽省交设建投工程有限公司、参股公司黄山徽道交通科技 有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监 事会（监事）并对公司章程进行修订。 该议案的表决结果：同意票 6 票，反对 ...