恒兴新材(603276) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-054 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向公司 2025 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-055）。 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过后 1 提交本次董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，该事项属 于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主 ...