建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-047 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知 及会议文件于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出，全体董事同意本次会议的召集和召开 程序。会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由副董事长柴昭一先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期 届满。 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事长变更的公告》 （公告编号 2025-044）。 公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第三次会议，对上述选举 事项进行了审议，认为杨宏军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响 ...