舜禹股份(301519) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2025年8月8日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月7日以微信、邮 件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人（其中以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。 经全体董事共同推举，会议由董事邓帮武先生主持，高管列席。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议：同意选举邓帮武先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至本 ...