万兴科技(300624) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-055 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决定于2025年8月25日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第四次会议审议，决定召开2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络 ...