建设机械(600984) - 建设机械关于取消监事会并修订公司章程的公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-045 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指 引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，《陕西建设机械股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司其他各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，后续将另行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、公司章程修订情况 依据新《公司法》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合本次取消监事会以及公司 实际运作情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修订情况如下： （一）优化公司组织机构，调整职权职责 1. 股东会 （1）将"股东大会"的称谓改为"股东会"。 1/45 陕西建设机械股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事、监事 ...