东方盛虹(000301) - 独立董事2025年第一次专门会议决议

独立董事 2025 年第一次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2025年第一次专门会议决议 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次 专门会议于 2025 年 8 月 5 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知， 并于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参 会 3 人，经过半数独立董事推举，独立董事许金叶先生召集并主持本次会议。 2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关 联董事应按规定回避表决。 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定。本次会议形成 决议如下： 独立董事：许金叶、袁建新、任志刚 一、审议通过了《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联 交易的议案》 2025 年 8 月 8 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、本次关联交易符合公司发展需要，有利于提高资金管理效率，促进公司 健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不 会对公司独立性 ...