梓橦宫(832566) - 独立董事工作制度

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-074 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（以下简称《监管指引第 1 号》）以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 ...