梓橦宫(832566) - 对外投资管理制度

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件的相关规定和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内 ...