博通集成(603068) - 博通集成第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号: 2025-030 博通集成电路(上海)股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下: 1、《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司为进一步完善和优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性, 公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名,其中独立董事由 2 名增加至 3 名,非独 立董事由 3 名增加至 4 名。为贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治 理和规范运作水平,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会 的相关职权由董事会审计委员会承接。同时公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第三届监事会仍 将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件的要求,继续履行相应的职责。在上述背景下,公司根据《公 ...